Наши стратегии по борьбе с отмыванием денег и терроризмом для обеспечения безопасности транзакций
В целях обеспечения безопасности и законности транзакций мы принимаем строгие меры при обнаружении действий, которые могут быть связаны с отмыванием денег, преступной деятельностью, уклонением от санкций, финансированием терроризма или созданием оружия массового уничтожения. Для выявления таких подозрительных транзакций мы используем сервис GetBlock.net. Когда уровень риска того, что транзакция вовлечена в эту незаконную деятельность, достигает 70 % или выше, мы имеем право предпринять ряд действий. Вот подробный обзор нашего процесса и его этапов.
Мы можем предпринять ряд действий в этом направлении
Прерывание платежа
Если мы подозреваем, что транзакция связана с незаконной деятельностью, мы можем немедленно остановить платеж, чтобы предотвратить его дальнейшее проведение.
Подтверждение личности
Для подтверждения личности пользователя мы можем попросить его сфотографировать или снять на видео документ, удостоверяющий личность, например паспорт или водительское удостоверение. Также может быть запрошена дополнительная информация, связанная с транзакцией, чтобы убедиться в ее легитимности.
Верификация кошелька
Чтобы убедиться в том, что пользователь контролирует используемый криптовалютный кошелек, мы можем запросить скриншот или видео, на котором виден его личный счет в кошельке. Это поможет нам подтвердить законный источник средств.
Блокировка учетных записей и обмен информацией
Если есть серьезные подозрения в незаконной деятельности, мы можем заблокировать аккаунт пользователя и связанные с ним данные. Кроме того, мы можем передать эту информацию правоохранительным органам, регулирующим органам, криптовалютным биржам и платежным системам, чтобы облегчить дальнейшее расследование.
Сохранение средств
Мы имеем право блокировать и удерживать средства пользователя до тех пор, пока не убедимся в законности происхождения средств. Пользователь должен предоставить все запрошенные документы и информацию, связанную с транзакцией, чтобы доказать законность средств.
Возврат средств
После тщательной проверки транзакции и документов пользователя мы вернем криптовалюту или другие средства на исходный счет, с которого они были отправлены. Мы возвращаем средства только после полной проверки безопасности, чтобы убедиться, что все в порядке.
Последствия несоблюдения
Если пользователь не предоставит запрашиваемую информацию или не ответит на наши запросы в течение шести месяцев, средства не будут возвращены. Вместо этого средства будут использованы для покрытия расходов на расследование транзакции. Эта политика обеспечивает соблюдение пользователями наших требований и помогает поддерживать безопасную и законную платформу для всех транзакций.
Вот несколько причин, по которым эти меры необходимы
Реализация этих мер жизненно важна для предотвращения таких незаконных действий, как отмывание денег и финансирование терроризма. Эти действия не только противозаконны, но и угрожают глобальной безопасности и целостности финансовых систем. Используя передовые инструменты и строгие процедуры, мы можем выявлять и пресекать подозрительные операции до того, как они причинят вред.
Это подробное описание процесса
Мониторинг транзакций
Мы постоянно отслеживаем все транзакции с помощью сервиса GetBlock.net. Этот сервис использует сложные алгоритмы для выявления необычных моделей и оценки риска каждой транзакции.
Оценка риска
Каждая транзакция получает оценку риска. Транзакции, набравшие 70 % и более баллов, запускают наши протоколы безопасности, побуждая к немедленным действиям для дальнейшего расследования
Информирование пользователя
Если транзакция отмечена, мы уведомляем пользователя и указываем информацию, необходимую для проверки транзакции. Пользователю предоставляются четкие инструкции, помогающие понять, какие действия необходимо предпринять.
Верификация
Пользователь предоставляет необходимые документы и информацию. Наша служба безопасности тщательно проверяет их, чтобы убедиться в легитимности транзакции. В ходе проверки могут быть проверены документы, удостоверяющие личность, детали транзакции и информация о кошельке.
Принятие решения
На основании предоставленной информации мы принимаем решение о выдаче средств или дальнейших действиях. Если информация пользователя подтверждается, мы продолжаем транзакцию. Если же сомнения остаются, мы можем продолжить удерживать средства и провести дополнительное расследование.
Пользователь несет следующие обязанности
Как пользователь, вы должны понимать свою ответственность:
Предоставляйте точную информацию
Всегда предоставляйте правдивую и точную информацию во время транзакций. Это гарантирует, что ваши транзакции пройдут без задержек.
Быстро реагируйте
Если мы запросим дополнительную информацию или документы, ответьте как можно быстрее. Задержка с ответом может привести к длительному удержанию ваших средств или другим действиям.
Ведите документацию
Сохраняйте все записи и документы, связанные с вашими операциями. Сюда входят квитанции, идентификаторы операций и любая переписка с нами. Наличие этих документов может ускорить процесс проверки.
Несоблюдение требований
Если вы не предоставите необходимую информацию или не ответите на наши запросы в течение шести месяцев, средства, связанные с подозрительной операцией, не будут возвращены. Вместо этого эти средства будут использованы для покрытия расходов на расследование транзакции. Эта политика поощряет соблюдение правил и обеспечивает нам возможность эффективно расследовать и предотвращать незаконную деятельность.
Заключительные мысли
Наша главная цель — обеспечить безопасную и легальную платформу для всех пользователей. Используя передовые инструменты мониторинга и строгие процессы проверки, мы можем обнаруживать и предотвращать транзакции, связанные с незаконной деятельностью. Мы ценим ваше сотрудничество в предоставлении необходимой информации по запросу, что помогает нам поддерживать безопасность платформы. Помните, что эти меры принимаются для защиты каждого и обеспечения надежности финансовой системы. Следует отметить, что при совершении любого обмена Пользователь, в соответствии с условиями правил обмена, действующих на PKR2DOLLAR, соглашается со всеми условиями политики и обязуется их соблюдать.
